柬埔寨太子集團控股來台詐騙洗錢案持續延燒，日前金管會主委彭金隆接受質詢時指出，從2019年至今，起碼10家國內銀行通報太子集團大額或疑似洗錢交易共52次。遭外界質疑檢調機關無作為，對此，調查局13日發聲明表示，自2019年底陸續接獲情資後，勾勒出集團組織輪廓，才能即時配合檢方立即查扣大額資產。
朝野立委12日在立法院財政委員會質疑，若不是美國通報，台灣政府渾然不知，包括銀行、金管會都在睡覺，政府打詐出現嚴重問題。金管會主委彭金隆答覆，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，合計大額通報和疑似洗錢通報，2019年迄今，10家銀行根據洗錢防制規定，向法務部調查局通報52次，要由子法機關判斷是否要採取進一步動作，這是國家洗錢防治體制。
立委質疑國家整個洗防體制有問題，調查局13日指出，調查局洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行依法申報本案相關對象或法人資料，綜整後分別研編加值金融情報26件，即時分送友軍及調查局相關業務單位參處，始協助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況。
調查局表示，在多方情資交換下，已掌握太子集團在台洗錢，以及資產持有概況，並即時掌握被告李守禮（陸籍最高主管李添特助）、邱子恩（司機）等人，在美國司法部公布制裁名單後，第一時間試圖將勞斯萊斯等9輛豪車過戶脫產；另一方面，也能精準查扣集團持房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。
檢警調聯手查獲太子集團在台據點與幹部，案情持續被熱議，而太子集團負責人陳志上月被美國起訴涉犯詐欺、洗錢罪嫌，還被美方凍結市值約150億美元的12.7萬顆比特幣，英、韓、新加坡、泰國與香港也分別查扣境內太子集團資產，太子集團日前公開聲明絕無涉及任何違法行為，痛批相關指控，只是為了非法沒收數十億美元資產找藉口。
針對銀行通報太子集團涉洗錢52次，檢警調被疑無作為，《批踢踢實業坊》（PTT）論壇上的網友表示，「笑死，各家銀行在那邊忙著通報，調查局在那邊忙著放」、「民進黨法務部調查局的即時認知是不是跟台灣人的不一樣」、「自己人啦 交保金額笑死人」、「2019就掌握金流 然後比英美還慢動作 笑死」、「掌握六年,壓案可以壓更久,美國人急啥」、「詐騙黨罩詐騙集團，不ey」、「.....六年會不會太誇張」、「再查下去會查到吱己人 這才是真相」、「洗錢52次ok 普發一萬入帳直接鎖帳戶 讚啦」、「垃X政府，搞得民眾去銀行麻煩的要死，結果真的洗錢的都沒事」。
