柬埔寨太子集團創辦人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣太子集團豪宅、超跑等資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，總經理、陳志陸籍親信李添在台聘請的特助劉純妤15萬交保，太子旗下天旭公司人資主管辜淑雯移送北檢複訊後聲押。消息一出，引發網友炸鍋，「詐騙45億，15萬交保是在鼓勵犯罪嗎？」、「 罪犯是民進黨心中最軟的一塊」。
同案約談包括和平大苑其中一間空殼公司負責人王蘭亭（天旭大股東王昱棠助理），協助洗錢的三稜歐美汽車負責人劉書豪70萬交保、李添另名女助理林昱妏10萬交保、太子集團在台成員張芷寧20萬交保。另美方制裁名單內的黃婕、施亭宇等人因停止夜間偵訊，今天下午移送北檢。
據悉，太子集團創辦人陳志在柬埔寨從事詐欺犯罪，包括誘騙豬仔到詐騙園區，從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，之後在多個國家開設空殼公司，以及購買奢侈品及房地產來洗錢，而早在2017年間，陳志就來台布局，9年間粗估洗錢45億元。
由於太子集團在多國涉及洗錢犯罪，美國聯邦檢察官在10月8日起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將太子集團在台灣的公司、3名國人列入制裁名單，檢調獲報後即展開追查。
據調查，美方起訴名單公布後，天旭公司為出脫不法所得，將勞斯萊斯與賓士名車過戶給劉書豪名下，其餘被告也陸續有脫產行為。警調也全力清查太子集團在台相關據點，竟用天旭國際身分，將博弈事業基地設在101大樓內，而且還大手筆租下15樓跟49樓兩層當作辦公室，但早已人去樓空，僅剩下百台電腦堆置準備清運。
檢調也查出，太子集團將把境外資金洗入在台灣設立的8家人頭公司，透過購買台北市和平大苑豪宅洗錢置產，而設置在101大樓的天旭公司負責博弈事業，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。
檢調蒐證後昨天發動大規模搜索，經漏夜偵訊後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於今日凌晨向法院聲請羈押禁見。其他被告分別以3萬至70萬元不等金額交保。
交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。檢方也查出辜淑雯及王昱棠事後試圖將豪車過戶、移離和平大苑地下停車場，遭警方即時攔截。被扣押車輛包括勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓士及藍寶堅尼等，共26輛、價值4億7758萬餘元。
目前全案正由北檢朝洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等罪名擴大偵辦。王昱棠預計近日移送北檢進一步複訊，檢調並將持續追查資金流向及幕後共犯結構。其中，劉純妤15萬元交保穿著低胸又燦笑的畫面曝光後最引人關注。
《批踢踢實業坊》（PTT）論壇上有網友發文表示，「詐騙45億，15萬交保是在鼓勵犯罪嗎？太子集團創辦人陳志陸籍親信李添在台助理劉純妤裁定15萬交保，笑的這麼開朗，算不算刑罰反應力薄弱？不要說15萬，今天騙45億你就算交保金後面多個0，只罰150萬我都能笑的比她還爽，畢竟司法不只很脆弱 ，還非常注重人權，反觀英美這些侵犯人權的X地方」。
下方鄉民留言表示，「罪犯是民進黨心中最軟的一塊」、「在台灣 沒犯個罪 都覺得對不起自己」、「鼓勵潛逃」、「再跟羈押政敵對比一下，台灣到底憑什麼笑中共」、「小沈1500更嚴重」、「司法改革大成功」、「所以大家都看得出來柯p是政治迫害 差太多了」、「投資報酬率高達30000倍」、「詐騙國家隊 你以為喊假的嗎」、「詐騙國家隊 民進黨重點發展項目」、「小沈1500 保金都快一億了，這個保金5萬？」
